W ostatnich tygodniach policja rozbiła grupę przestępczą specjalizującą się w praniu pieniędzy z oszustw internetowych. Podczas śledztwa, które trwało kilka miesięcy, udało się ustalić, że grupa wykorzystywała sieci teleinformatyczne do wyłudzania pieniędzy. Wśród podejrzanych znaleźli się 54-letnia obywatelka Białorusi oraz trzech Polaków w wieku 19, 31 i 44 lat. Działali oni jako tzw. „słupy finansowe”, przyjmując na swoje konta bankowe środki pochodzące z różnorodnych oszustw.
Metody działania oszustów
Przestępcy stosowali różne techniki manipulacji emocjonalnej, by wyłudzić pieniądze od ofiar. Popularne były historie o żołnierzach rzekomo przebywających na misjach zagranicznych, fałszywe relacje romantyczne oraz podszywanie się pod znanych artystów i ich menedżerów. Ofiary często proszone były o wsparcie finansowe na „nagłe leczenie” lub inne pilne potrzeby. Te dobrze zorganizowane oszustwa miały na celu wyłudzenie jak największych kwot pieniędzy.
Pranie brudnych pieniędzy
Po wpływie pieniędzy na konta, były one szybko wypłacane w gotówce, przekazywane na inne rachunki lub inwestowane w kryptowaluty, co miało skomplikować ich śledzenie. Uczestnicy procederu czerpali zyski w postaci wynagrodzeń lub procentu od transakcji. Jako pierwsza została zatrzymana 54-letnia kobieta z Białorusi, która obecnie przebywa w areszcie na mocy decyzji sądu.
Rozszerzenie śledztwa
Intensywna działalność operacyjna funkcjonariuszy doprowadziła do zatrzymania kolejnych trzech osób 24 listopada, na terenie różnych części kraju. Ustalono, że środki trafiające na konta podejrzanych pochodziły z oszustw nie tylko w Polsce, ale również w Norwegii i Holandii. W ciągu ponad dwóch lat na konta oszustów trafiło ponad milion złotych.
Oskarżenia i dalsze działania
Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z praniem brudnych pieniędzy, zagrożone karą do 8 lat więzienia. Śledczy podkreślają, że podejrzani starali się ukryć nielegalne pochodzenie środków i nadawać im pozory legalności. Sprawa pozostaje otwarta, a policja nie wyklucza dalszych zatrzymań. Funkcjonariusze apelują do społeczeństwa o ostrożność w kontaktach online i zgłaszanie wszelkich podejrzanych sytuacji, zwłaszcza tych dotyczących prośb o przekazywanie pieniędzy.
Źródło: Policja Wielkopolska